公告日期：2024-04-18

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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 03 月 31 日以电话、
邮件的方式发出。
5. 会议主持人：董事长龚静毅先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

（一） 审议通过《关于公司 2023 年度<董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2023 年工作计划等方面，拟订 2023 年度《董事会工作报告》，提交各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度<总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了公司 2023 年各项工作任务。为了更好的总结公司 2023 年工作情况，分析当前面临的形势，明确 2023 年的发展思路和工作重点，
安排部署 2023 年工作，根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，拟定 2023 年度《总经理工作报告》，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

同意对外披露 2023 年年度报告及摘要，提交各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度<财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

就公司 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定 2023 年度《财务决算报告》，提交
各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度<财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

就公司 2024 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定 2024 年度《财务预算报告》，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

同意 2023 年年度审计报告，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展,公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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