公告日期：2024-04-18

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第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 03 月 31 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席闫放先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。


会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度<监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监事会赋予的职责，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司监事会 2023 年工作情况、会议召开情况等，拟订2023 年度《监事会工作报告》，提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》已经编制完成，提交各位监事审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会
对 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度<财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

就公司 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益
变动情况以及主要财务指标，拟定 2023 年度《财务决算报告》，提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度<财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

就公司 2024 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定 2024 年度《财务预算报告》，提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

同意 2023 年年度审计报告，提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展,公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海圣剑网络科技股……
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