公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-003

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买基金和理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高公司流动资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加 公司收益，为股东谋求更多收益，根据公司资金预算使用情况，在 确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用闲置 资金购买基金和理财产品获得额外资金收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司利用自有闲置资金进行购买基金和理财产品等投资，投资
额度最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），资金可以滚动投资，
即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民 币 1 亿元。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形


公告编号：2024-003

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需
求并保证资金安全的前提下，拟利用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿
元）的自有闲置资金购买基金及理财产品，在上述额度内资金可以 滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不 超过人民币 1 亿元。
（四） 委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起 1 年内。

（五） 是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议
通过《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财》的议案，表
决结果为:同意 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联
交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司投资的基金和理财产品存在一定的不可预期性，主要受金 融市场整体表现及市场波动、财政政策、产业政策等宏观政策及相 关法律政策发生变化的影响，有一定的系统性风险。为防范风险， 公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控

公告编号：2024-003

制和监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买基金及理财产品是在确保公司经 营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常 发展。通过适度投资理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得 一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司谋取更 好的投资回报。
五、 备查文件目录

1、《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议 决议》

2、《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议 决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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