公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-031
证券代码:839086 证券简称:圣剑网络 主办券商:兴业证券
上海圣剑网络科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2022-031
1、 现场会议召开时间:2022 年 9 月 6 日下午 2 点
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839086 圣剑网络 2022 年 9 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号:2022-028)。
(二)审议《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
公告编号:2022-031
详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-029)。
(三)审议《关于追加授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于追加授权使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品的公告》(公告编号:2022-030)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二) 登记时间:2022 年 9 月 6 日 13 时 00 分-14 时 00 分
(三) 登记地点:上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室会议室
公告编号:2022-031
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:王锡峰
电 话:021-50428092
地 址:上海市浦东新区银冬路 491 号 4 幢 201-202 室
(二) 会议费用:费用自理
五、 备查文件目录
《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第……
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