公告日期：2022-05-20

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券
上海圣剑网络科技股份有限公司

章 程


目 录


第一章 总则 ......3
第二章 经营范围 ......3
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......20
第一节 董事......20
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会 ......28

第一节 监事......28
第二节 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30
第一节 财务会计制度 ......30
第二节 内部审计 ......32
第三节 会计师事务所的聘任 ......32
第九章 通知和公告 ......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33
第一节 合并、分立、增资和减资 ......33
第二节 解散和清算 ......34
第十一章 修改章程 ......36
第十二章 投资者管理关系 ......36
第十三章 附则 ......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海圣剑网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。

公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：上海圣剑网络科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市嘉定区银翔路 655 号 B 区 1063 室。

第五条 公司注册资本为 36,830,000 元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营范围


第十一条 经依法登记，公司的经营范围：从事网络科技、计算机信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的开发、设计制作、销售（销售除计算机信息系统安全专业产品），计算机软硬件及网络设备的销售，电信业务，经营性互联网文化信息服务，广播电视节目制作【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票将集中存管于中国证券登记结算有限责任公司。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同……
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