公告日期：2024-04-26

证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：大同证券
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839084 丰瑞祥 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市海淀区高里掌路 3 号院 13 号楼 1 单元 1 层 101

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年年度财务决算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

（四）审议《2024 年年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（六）审议《2023 年年度审计报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（七）审议《关于追认 2023 年关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（八）审议《关于追认公司对外投资的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（九）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（十）审议《监事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。
（十一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在……
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