公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-038

证券代码：839082 证券简称：华创方舟 主办券商：长城证券
北京华创方舟科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以电话和书
面方式
5. 会议主持人：监事会主席查秋瑞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-038

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京华创方舟科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华创方舟科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-040）。
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》 等有关要求，公司监事会对《关于 2019 年半年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下：

1）公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况。

3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，监事会主席查秋瑞女士以视频通讯的方式、监事会成员李德刚、叶婷以现场方式列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履

公告编号：2019-038

行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《北京华创方舟科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；2、《北京华创方舟科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

北京华创方舟科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 29 日

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