公告日期：2019-02-22

公告编号：2019-012

证券代码：839082 证券简称：华创方舟 主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月30日以书面和

电话方式通知

5.会议主持人：监事会主席郭威先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-012



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程规定应进行监事会换届选举。第二届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名叶婷女士、李德刚先生为第二届非职工代表监事候选人。任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日且第一届监事会任期结束次日生效。候选人叶婷女士和职工代表监事查秋瑞女士系连选连任。

经审议，上述候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《北京华创方舟科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》2、《北京华创方舟科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》



公告编号：2019-012

北京华创方舟科技股份有限公司

监事会

2019年2月22日


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