公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-015

证券代码：839082 证券简称：华创方舟 主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话和

书面方式

5.会议主持人：董事长沈力先生

6.会议列席人员（如有）：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。





公告编号：2018-015

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《北京华创方舟科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：



公司2018年半年度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。本次半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，现将2018年半年度报告提交董事会审议。



该议案内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；





公告编号：2018-015

2、《北京华创方舟科技股份有限公司2018年半年度报告》。



北京华创方舟科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。