公告日期：2017-12-22

证券代码：839082 证券简称：华创方舟 主办券商：长城证券



北京华创方舟科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，电话和书面



方式。



2、会议召开时间：2017年12月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场和电话方式



5、会议召集人：董事长沈力先生



6、会议主持人：董事长沈力先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于向中关村科技租赁有限公司售后回租融资暨



偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



该议案内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）批露的《关于向中关村科技租赁有限公司售后回租融资暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-035）



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，为本次售后回租融资提供连带保证，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于向招商银行北京分行申请流动资金贷款的议



案》



1、议案内容



该议案内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）批露的《关于向招商银行北京分行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2017-036） 2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司2017年第三



次临时股东大会决议公告》（公告号 2017-016）的内容等有关规定，



本议案无需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2018年



度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》



1、议案内容



该议案内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）批露的《关于公司股东大会授权董事会审议公司2018年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2017-037）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款的方



式增加公司现金流暨偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



该议案内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）批露的《关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款的方式增加公司现金流暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-038）



2、议案表决结果：



同意……
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