公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-024



证券代码：839082 证券简称：华创方舟 主办券商：长城证券



北京华创方舟科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长沈力先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份31,110,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-024



(一)审议通过《公司股东大会授权董事会审议公司2017年度向金融



机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》



1、议案内容



公司股东大会授权董事会审议公司2017年度向金融机构申请及



办理累计额度不超过5000 万元的综合授信融资及贷款，在申请及办



理此事项过程中，同意控股股东、实际控制人沈力先生以担保人或反担保人身份为上述综合授信融资及贷款提供连带责任担保。



2、议案表决结果：



同意股数10,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司股东和实际控制人沈力先生直接持有公司45.90%的股份,公



司股东沈立红直接持有股份公司10.29%的股份,同时沈力和沈立红为



一致行动人,且沈力先生为公司股东北京方舟虹约科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人,北京方舟虹约科技中心(有限合伙)直接持有公司 10.00% 的股份,沈力先生代表北京方舟虹约科技中心(有限合伙)出席本次临时股东大会。此事项涉及关联关系,根据公司章程,股东沈力、沈立红、北京方舟虹约科技中心(有限合伙)回避表决了此项决议,回避表决股数20,590,000股。



三、备查文件目录



《北京华创方舟科技股份2017年第三次临时股东大会会议决议》



公告编号：2017-024



北京华创方舟科技股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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