公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-051

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南宜净环保股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘德扣董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信贷款及提供担保的议案》
1.议案内容：

海南宜净环保股份有限公司全资子公司江苏宜净水处理化学品有限公司（以下简称“江苏宜净”）为满足业务发展需求，拟向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司徐舍支行申请不超过 2000 万授信贷款额度，本次授信贷款由潘德扣、刘

公告编号：2024-051

彩仙、潘文秀提供连带责任担保，同时海南宜净环保股份有限公司自有房产（海
口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 栋 9 层 903A，担保金额 628 万），公
司全资子公司海南宜净旅游发展有限公司自有房产（海口市美兰区国兴大道 3 号
互联网金融大厦 B 栋 8 层 806），公司全资子公司海南宜净环保科技有限公司自
有房产（海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 栋 8 层 802）为其提供抵
押担保，具体授信贷款额度、授信期限、贷款利率等以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中，公司作为纯受益方，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日

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