公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-038

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南宜净环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 5 月 30 日审议并通过：

选举潘德扣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份8,055,100股，占公司股本的12.3267%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘德扣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份8,055,100股，占公司股本的12.3267%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘德扣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 8,055,100 股，占公司股本的 12.3267%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘德扣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 8,055,100 股，占公司股本的 12.3267%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年5 月 30 日审议并通过：

选举陈晟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况


公告编号：2024-038

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 29 日审议并通过：

选举杜佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杜佳：女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于福建师范大学，大专学历。2007~2011 年在公司担任财务出纳；2012 年至今担任江苏宜净水处理化学品有限公司销售主计。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

海南宜净环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

海南宜净环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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