公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-028

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南宜净环保股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 10;00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-028

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839080 宜净环保 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事换届公告》，公告编号 2024-016。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因董事会换届选举，相应章程条款进行修订，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2024-017。
（三）审议《关于修订<股东大会议事制度>议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《股东大会议事制度》（公告编号:2024-018）
（四）审议《关于修订<董事会议事制度>议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事制度》（公告编号:2024-019）。
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号:2024-020）


公告编号：2024-028

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号:2024-021）。
（七）审议《关于制定<授权管理制度>议案》

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《授权管理制度》（公告编号:2024-024）。
（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《监事换届公告》，公告编号 2024-025。
（九）审议《关于修订<监事会议事制度>的议案》

详见公司全国股份转让系统官网上披露的《监事会议事制度》（公告编号:2024-026）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表个人股东出席会议的……
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