公告日期：2024-05-15

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南宜净环保股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘德扣董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事换届公告》，公告编号 2024-016。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史勤、余刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因董事会换届选举，相应章程条款进行修订，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2024-017。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事制度>议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《股东大会议事制度》（公告编号:2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事制度>议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事制度》（公告编号:2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号:2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号:2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号:2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《总经理工作细则》（公告编号:2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定<授权管理制度>议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《授权管理制……
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