公告日期：2017-04-27

证券代码：839079 证券简称：腾展科技 主办券商：国信证券



杭州腾展科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，以邮件及电话



方式送达



2、会议召开时间：2017年4月25日下午2点



3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区万塘路252号计量大厦



906公司小会议室



4、会议召开方式：采用现场会议方式召开



5、会议主持人：卢军能



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效 （二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



2016年，公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，对2016年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，编制了《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于<2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2016年度审计报告》（编号为：天健审[2017] 3826号）。2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况



本议案不需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于<2016年度财务决算报告及2017年度财



务预算报告>的议案》



1、议案内容



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，编制了《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》1、议案内容



公司董事会编制了《2016年度报告摘要》和《2016年度报告》，公司监事会对公司《2016年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》



1、议案内容



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2017]3826号《2016年度审计报告》，2016年母公司实现净利757,411.16元，期末的未分配利润为681,670.04元；合并报表后净利润为



-690,726.02元，期末的未分配利润为-1,227,205.88元。



为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定20……
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