公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-026

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证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券

常州荣创自动化装备股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 9 月 20 日

2、 会议召开地点： 常州荣创自动化装备股份有限公司(以下简称

“公司”)会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长陈春栋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公

司法》及有关法律、行政法规和《常州荣创自动化装备股份有限公司

章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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有表决权的股份 5,531,120 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1、议案内容：

鉴于公司发展受到行业竞争、 资金的制约，出于公司经营发展战

略需要， 经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任

公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让

系统有限责任公司批准的时间为准。

2、议案表决结果：

同意股数 5,531,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二） 审议通过 《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股

东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限

于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件。

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（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件。

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌有关一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 5,531,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签章的 《常州荣创自动化装备股份有限公司 2017 年第

三次临时股东大会决议》

常州荣创自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 21 日


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