公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-024



证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券



常州荣创自动化装备股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月8日



2、会议召开地点：常州荣创自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场及视频方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长陈春栋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次2017年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》



及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份5,531,120股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-024



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，公司补充预计2017年度发



生日常性关联交易情况如下：



控股股东、实际控制人陈春栋预计2017年向公司提供无息借款不超过6,000,000.00元人民币，公司股东吴增明预计2017年向公司提供无息借款不超过2,000,000.00元人民币。



议案内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《关于补充预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）。



2、议案表决结果：



同意股数 199,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



陈春栋、王琼、吴增明与此议案存在关联关系,对本议案回避表决,其合计持有的5,331,950股回避表决。



四、备查文件目录



《常州荣创自动化装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东



大会决议》



公告编号：2017-024



常州荣创自动化装备股份有限公司



董事会



2017年9月11日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。