公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-020



证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券



常州荣创自动化装备股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次2017年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》



及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月8日上午 9点00分



结束时间：2017年 9月8日上午11点30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场及视频方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-020



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.出席对象：本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：常州荣创自动化装备股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、账户卡；2.由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人点位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证；5.办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年9月6日下午3点至4点30分。



公告编号：2017-020



(三)登记地点:



常州荣创自动化装备股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：徐莺



地址：常州市钟楼区新龙路17号



邮编：213000



联系电话：0519-83265980



传真：0519-83263917



(二)会议费用：交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、与会董事签字确认的《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



常州荣创自动化装备股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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