公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-017



证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券



常州荣创自动化装备股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的会议通知及相关资料于2017年8月11日以书面通知形式送达全体监事。会议由监事会主席王霆召集和主持，会议召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。



二、议案审议和表决情况



经出席会议监事审议和表决，本次会议形成如下决议：



（一）审议通过《2017年半年度报告》；



（1）议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 公告编号：2017-017



1、2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、2017年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



（2）议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（3）回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（4）提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



常州荣创自动化装备股份有限公司



监事会



2017年8月22日




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