公告日期：2017-04-20

证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券



常州荣创自动化装备股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。本次的会议通知及相关资料于2017年4月8日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长陈春栋召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》；



1、议案内容：



详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《常州荣创自动化装备股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-010）及《常州荣创自动化装备股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。



2、议案表决结果：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五） 审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



1、议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《公司2016年度利润分配方案》；



1、议案内容:



公司拟以经审计的2016年度财务报表为基础进行利润分配。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州荣创自动化装备股份有限公司 2016年度审计报告》（审计报告编号：苏公W[2017]A 526号），公司拟以截至2016年12月31日总股本5,531,120股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），共计派发现……
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