公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-006



证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券



常州荣创自动化装备股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月6日



2、会议召开地点：常州荣创自动化装备股份有限公司会议室3、会议召开方式：本次会议采用现场及视频方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长陈春栋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次2017年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》



及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份5,531,120股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-006



(一)审议通过《关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》



1、议案内容



鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数 5,531,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



四、备查文件目录



《常州荣创自动化装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东



大会决议》



常州荣创自动化装备股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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