公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-005



证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券



常州荣创自动化装备股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月6日上午 9点00分



结束时间： 2017年4月6日上午11点30分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场及视频方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月28日。股权登记日下



公告编号：2017-005



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：常州荣创自动化装备股份有限公司会议室。。



二、会议审议事项



（一）审议《关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、账户卡；2.由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人点位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证；5.办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年4月6日上午8:30-9:00



（三）登记地点



公告编号：2017-005



常州荣创自动化装备股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：徐莺



联系地址：江苏省常州市钟楼区新闸街道新龙路17号



邮编：213012



联系电话：0519-83265980



传真：0519-83263917



（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



1、《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



2、《关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》



常州荣创自动化装备股份有限公司



董事会



2017年3月20日




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