公告日期：2017-02-16

公告编号：2017-002



证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券



常州荣创自动化装备股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“荣创股份”）第一届董事会第九次会议，于2017年2月16日在公司会议室召开，会议由董事长陈春栋先生主持，会议应到董事五名，实到董事五名。本次会议已于2017年2月6日以书面方式通知全体董事，公司全体监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



会议经过讨论，以书面投票的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于建立<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;



议案内容：根据公司章程及相关规定，董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司于2017年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《常州荣创自动化装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 公告编号：2017-002



究制度》（公告编号：2017-003）。



审议结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议批准。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；



特此公告。



常州荣创自动化装备股份有限公司



董事会



2017年2月16日




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