公告日期：2016-11-07

证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券



常州荣创自动化装备股份有限公司



2016年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第五次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年11月23日上午 9点00分



结束时间：2016年11月23日上午11点30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场及视频方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年11月18日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：



常州荣创自动化装备股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款（信用）额度暨关联交易的议案》；



（二）审议《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信额度暨关联担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式；



1.自然人股东持本人身份证、账户卡；2.由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人点位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证；5.办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2016年11月23日上午8：30-9：00



(三)登记地点:



常州荣创自动化装备股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：徐莺



联系地址：江苏省常州市钟楼区新闸街道新龙路17号



邮编：213012



联系电话：0519-83265980



传真：0519-83263917



(二)会议费用：交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



1、《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



2、《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款（信用）额度暨关联交易的议案》



3、《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信额度暨关联担保的议案》



常州荣创自动化装备股份有限公司



董事会



2016年11月7日




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