公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-012

证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券

常州荣创自动化装备股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月19日

2.会议召开地点：常州荣创自动化装备股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场及视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈春栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2016年第四次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份5,531,120股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-012

(一)审议通过《关于补充确认2016年上半年度偶发性关联交易并预计2016年下半年度框架性关联交易的议案》

1.议案内容

对公司2016年上半年度偶发性关联交易进行补充确认并预计2016年下半年度框架性关联交易，具体内容详见2016年8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号2016-009《关于补充确认2016 年上半年度偶发性关联交易并预计2016 年下半年度框架性关联交易的公告》：

（1）采购劳务

关联方江苏荣创物流设备有限公司为本公司加工1300*1500mm规格的塑料托盘，2016年上半年度江苏荣创物流设备有限公司向本公司的销售金额为374,017.09元（按交易时的市场价确定交易价格），预计2016年全年对本公司销售额不超过5,000,000.00元。

（2）关联担保

为保证本公司与中国银行股份有限公司金坛支行签订的《流动资金借款合同》的履行，关联方江苏荣创物流设备有限公司、常州利创自动化设备有限公司、本公司实际控制人陈春栋、王琼夫妇与中国银行股份有限公司金坛支行签订《最高额保证合同》，为公司提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的主债务履行期届满之日起一年。

2.议案表决结果：

同意股数531,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2016-012

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

陈春栋、王琼与此议案存在关联关系，对本议案回避表决，其合计持有的5,000,000股回避表决。

三、备查文件目录

《常州荣创自动化装备股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》

常州荣创自动化装备股份有限公司

董事会

2016年9月19日


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