公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-022



证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 5 月 14 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面或

邮件方式送达各位董事。

5. 会议主持人：周超宣

6. 会议列席人员（如有）：周立宾、马建民

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。





公告编号：2020-022



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



为配合公司经营业务发展和长期战略规划的需要，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并初步达成一致，针对拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，预计无异议股东。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-023）。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-022



为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、批准、签署与终止挂牌的相关文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充以及办理与申请终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司决定于 2020 年 6 月 1 日召开公司 2020 年度第二次临时股东

大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2020-022



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。



北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

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