公告日期：2020-04-21

证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9：00

2、 预计会期：0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839077 飞嘀智慧 2020 年 5 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市鼎鉴律师事务所鲜鹏、曲海斌律师。
（七） 会议地点

北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路2号院5号楼1704。二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度审计报告》议案

根据财政部发布的《企业会计准则》等有关要求，公司董事会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年度审计报告》进行了审核。

（二）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《2019 年年度报告及其摘要》进行了编制。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
（三）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会各项决议，根据 2019 年度实际工作情况，作出《2019 年度董事会工作报告》。
（四）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，根据 2019 年度实际工作情况，作出《2019 年度监事会工作报告》。（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019 年度审计报告》，作出《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，并依据 2020 年实际情况，作出《2020 年度财务预算报告》。（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019年度审计报告》，公司出现连续亏损，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-012）。
（八）审议《董事会关于 2019 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明》议案

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019年度审计报告》，公司被出具非标准无保留审计意见。公司董事会就该事项进行了审议并发表了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2020……
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