公告日期：2020-04-21

证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券



北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 19 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以书面或邮

件方式送达各位董事。

5. 会议主持人：周超宣

6. 会议列席人员（如有）：周立宾、马建民

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：



根据财政部发布的《企业会计准则》等有关要求，公司董事会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年度审计报告》进行了审核。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本方案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《2019 年年度报告及其摘要》进行了编制。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会各项决议，根据 2019 年度实际工作情况，作出《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理周立宾先生根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，根据 2019 年度实际工作情况，作出《2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019 年度审计报告》，作出《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
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