公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-002

证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券
北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 19 日以书面或
邮件方式送达各位监事。
5. 会议主持人：陈家栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2020-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司关于预计 2020 年度日常性交联交易》议案
1.议案内容：

公司对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公
司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联监事陈家栋回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2019 年度下半年运行情况报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度下半年运行情况进行了检查和审议，公司运行正常。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-002

三、 备查文件目录
（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 3 日

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