公告日期：2019-05-17

证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周超宣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数32,890,000股，占公司有表决权股份总数的88.28%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会各项决议，作出《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会作出《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。



（三） 审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



根据财政部发布的《企业会计准则》等有关要求，公司董事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》进行了审核。

2.议案表决结果：



同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（四） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《2018年年度报告及其摘要》进行了编制。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，及北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告，作出《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数32,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，并依据2019年实际情况，作出《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：





同意股数32,890,000股，占本次股……
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