公告日期：2019-04-19

证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券



北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日，以书面

或邮件方式送达各位董事。

5.会议主持人：周超宣

6.会议列席人员（如有）：周立宾、马建民

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会各项决议，作出《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



根据财政部发布的《企业会计准则》等有关要求，公司董事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》进行了审核。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《2018年年度报告及其摘要》进行了编制。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理周立宾先生根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，作出《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，及北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告，作出《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，并依据2019年实际情况，作出《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，继续为公司提供审计服务。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>》议案

1.议……
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