公告日期：2018-12-03

证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券



北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日，以书面

或邮件方式送达各位董事。

5.会议主持人：周超宣

6.会议列席人员（如有）：周立宾、马建民

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于撤销对外投资》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于撤销对外投资的公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周超宣、陈家涌、周纯玲回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于2019年度拟使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于2019年度拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：



根据公司的整体规划，为促进公司的进一步发展，根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司拟修改和增加章程中的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决的情形。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修改章程工商变更相关事宜》议案

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理本次因修改公司章程部分条款进行工商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开2018年度第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请于2018年12月18日召开公司2018年度第六次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年度第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-067）。



2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。



北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

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