公告日期：2017-05-17

证券代码：839075 证券简称：新能环境 主办券商：东吴证券



苏州新能环境技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：苏州市吴江区松陵镇友谊工业园



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：唐叶红



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2016年年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《公司2016年年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2016年年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2016年年度报告》



及《2016年年度报告摘要》予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《公司2016年度财务审计报告》



1.议案内容



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016



年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计



报告（亚会B审字（2017）1370号）



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于追认2016年偶发性关联交易的公告》



1.议案内容



同意苏州新能环境技术股份有限公司与苏州新吴光电科技有限公司2016年8月13日签署的5T/H废水回用系统购销合同。交易金



额为1164000元。项目于2016年11月20日验收并确认收入。



2.议案表决结果：



同意股数 7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东吴哲、吴逸谦回避表决。



三、律师见证情况



律师事务所名称：江苏漫修（苏州）律师事务所



律师姓名：高频、冯丹



结论性意见：综上所述，本所律师认为公司本次股东大……
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