新能环境:第一届董事会第六次会议决议公告
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2017-04-24 18:26:00
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公告日期:2017-04-24

公告编号:2017-013



证券代码:839075 证券简称:新能环境 主办券商:东吴证券



苏州新能环境技术股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



苏州新能环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六 次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。董事长唐叶红已于会议 召开10日前以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事,会议由公司 董事长唐叶红先生主持,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决 董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。



二、 会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,现场投票表决并作出如下决议:



(一)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。



议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理代表管理层向董事会作2016年度总经理工作报告



表决结果:赞成票数为7票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。



公告编号:2017-013



(二)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议。



议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作2016年度董事会工作报告。



表决结果:赞成票数为7票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。



(三)审议通过《公司2016年度财务审计报告》,并提请股东大会审议。



议案内容:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截 止2016年12月31日的财务报表进行审计,并出具了标 准无保留意见的审计报告(亚会B审字(2017)1370号)。 表决结果:赞成票数为7票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。(四)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》,并提请股东大会审议。



议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》予以汇报。



表决结果:赞成票数为7票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。



(五)审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。



议案内容:公司2016年年度股东大会的召开时间定于2017年5月



15日。



表决结果:赞成票数为7票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。



公告编号:2017-013



(六)审议通过《关于追认2016年偶发性关联交易的公告》,并提请股东大会审议。



议案内容:公司于2016年8月13日与苏州新吴光电科技有限公司签



订5T/H废水回用系统购销合同,由于苏州新吴光电科技有



限公司股东吴哲、吴逸谦同时为本公司股东,吴哲持有苏



州新能环境技术股份有限公司股份数180万股,占比18%,



同时任职苏州新能环境技术股份有限公司董事;吴逸谦持



有苏州新能环境技术股份有限公司股份数40万股,占比4%。



因此构成关联交易,现对此关联交易作出追认。。



表决结果:赞成票数为6票;反对票数为 0 票;弃权票……
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