公告日期：2019-03-27

证券代码：839072 证券简称：酷秀股份 主办券商：财通证券
上海酷秀投资发展股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月16日13时00分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩（杭州）律师事务所孙敏虎律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案

详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-003）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）。（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》

（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

《2018年度监事会工作报告》
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

《2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号2019-007）。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
经审议，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。
（八）审议《关于补充确认公司重大经营事项》议案

详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司重大经营
的公告》（公告编号2019-006）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截至2018年12月31日，公司合并报表未分配利润累计金额-4,909.4万元，公司未弥补亏损已超过实收股本4,875.00万元。具体审议事项详见公司2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2019-009）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年4月16日12点至1点
（三） 登记地点：公司董事会办公室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：俞琴

联系地址：上海市黄浦区黄陂南路688号701室

联系电话：021-54255399-677

传真：021-54255399-8001
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
（三） 临时提案（如有）
请于会议召开10日前提交
五、 备查文件目录
（一）《上海酷秀投资发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
（二）《上海酷秀投资发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

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