公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-041

证券代码：839072 证券简称：酷秀股份 主办券商：财通证券

上海酷秀投资发展股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月07日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方

式发出

5.会议主持人：郑雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-041

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名郑雷、胡存彪为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》



公告编号：2018-041

上海酷秀投资发展股份有限公司

监事会


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