公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-002



证券代码：839072 证券简称：酷秀股份 主办券商：财通证券



上海酷秀投资发展股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临



时股东大会于2018年1月9日审议并通过：



任命叶家豪为公司董事，任职期限自2018年第一次临时股东大



会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



10人。到会人持有公司股份48,750,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 48,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-002



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该选举董事叶家豪持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。



叶家豪未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。叶家豪，男，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年 4月至今任上海酷秀投资发展股份有限公司市场部经理。（三）任命/免职的原因



公司原董事李标辞职导致董事会成员少于五人。



根据《公司法》，《公司章程》等文件的规定，公司召开股东大会选举叶家豪为董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年1



月9日召开股东大会，选举叶家豪为公司董事。公司董事为 5 人，



符合《公司法》及《公司章程》对董事会人数的要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。



三、备查文件目录



（一）《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



公告编号：2018-002



（二）《上海酷秀投资发展股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》



上海酷秀投资发展股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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