公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-038



证券代码：839072 证券简称：酷秀股份 主办券商：财通证券



上海酷秀投资发展股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会提议召集,会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月16日上午10:00



结束时间：2017年11月16日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-038



本次股东大会的股权登记日为2017年11月13日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于转让全资、控股子公司的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。



2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮 公告编号：2017-038



件、传真等非现场方式登记。



（二）登记时间:2017年11月 15日10:00-18:00



（三）登记地点



公司董事会办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：俞琴



联系地址:上海市黄陂南路 688号 701室



联系电话：021-54255399



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。。



（三）临时提案



请于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



经参会董事签字通过的《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



上海酷秀投资发展股份有限公司



董事会



2017年11月1日




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