公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-036



证券代码：839072 证券简称：酷秀股份 主办券商：财通证券



上海酷秀投资发展股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月27日，书面方式



2、会议召开时间：2017年11月1日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于转让全资、控股子公司的议案》



公告编号：2017-036



1、议案内容



为配合公司战略规划，提高公司资产盈利能力，公司拟对外转让控股子公司西安唯秀餐饮娱乐有限公司（以下简称“西安唯秀”）60%股权、全资子公司温州唯秀文化娱乐有限公司（以下简称“温州唯秀”）100%股权。根据浙江普阳资产评估有限公司出具的浙普评报〔2017〕051号《西安唯秀餐饮娱乐有限公司整体资产评估项目资产评估报告》、浙普评报〔2017〕052 号《温州唯秀文化娱乐有限公司整体资产评估项目资产评估报告》，西安唯秀经评估的整体资产（所有者权益）价值为 450,004.81元，其中公司持有的 60%股权对应价值为270,002.88元，温州唯秀经评估的整体资产（所有者权益）价值为397,266.65元。据此，本次股权转让作价为西安唯秀270,002.88元，温州唯秀397,266.65元。



本次交易不涉及关联交易，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。



具体内容详见2017年11月1日披露于全国中小企业股份转让系



统网站《出售资产公告》（公告编号：2017-037）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。



公告编号：2017-036



（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



召开公司 2017年第四次临时股东大会，并将上述议案提请该次



股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经参会董事签字通过的《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



上海酷秀投资发展股份有限公司



董事会



201……
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