公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-029



证券代码：839072 证券简称：酷秀股份 主办券商：财通证券



上海酷秀投资发展股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-029



（一）审议通过《关于<上海酷秀投资发展股份有限公司2017年半



年度报告>的议案》



1、议案内容



详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2017年半年度报告》（2017-033）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于积极应对上海酷秀投资发展股份有限公司亏



损的议案》



1、议案内容



详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一及积极应对措施的公告》（2017-032）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2017-029



本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》



1、议案内容



召开 2017年第三次临时股东大会，并将上述议案提请该次股东



大会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经参会董事与记录人签字通过的《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



上海酷秀投资发展股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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