公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-034

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长王荣先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与福建云屋科技有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

2020 年 1-7 月，子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司因正常经营需
要，向福建云屋科技有限公司销售产品合计 311,252.48 元（不含税）。上述关 联交易根据公司章程的规定已经总经理审批通过，无需提交董事会审议。

经公司研究营销策略，并结合福建云屋科技有限公司 1-7 月的销售情况，

公告编号：2020-034

拟于2020年8-12月期间向福建云屋科技有限公司销售产品合计不超过900.00 万元（不含税），根据《公司章程》规定，上述事项已达到董事会审议标准，故 本次提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王荣应回避且已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与福清市锦江标准化厂房有限公司关联交易的议案》1.议案内容：

2020 年 1-7 月，子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司因正常经营需
要，向福清市锦江标准化厂房有限公司租赁房屋合计 772,394.13 元（不含税）， 上述关联交易根据公司章程的规定已经总经理审批通过，无需提交董事会审 议。

根据公司后续经营情况，拟于 2020 年 8-12 月期间向福清市锦江标准化厂
房有限公司租赁房屋合计 551,710.11 元（不含税），根据《公司章程》规定， 上述事项已达到董事会审议标准，故本次提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届 董事会第十一次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日

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