公告日期：2020-06-29

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和章程规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 9:30 分。

其他投票方式具体时间说明：无。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839068 荣德铵家 2020 年 7 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所赵威律师、刘亚楠律师。
（七）会议地点

上海闵行区申虹路 683 弄协信中心 3 号楼 905B。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，认
真总结了董事会 2019 年工作，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，认
真总结了监事会 2019 年工作，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统关于信息披露工作的相关规定和公司 2019 年经营状况，公司编制了 2019 年年度报告和摘要。

具体详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）、《2019 年年 度报告摘要》（公告编号：2020-029）。
（四）审议《公司 2019 年度审计报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议上会会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的审计报告【上会师报字(2020)第 4393 号】。
（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在总结公司 2019 年生产经营实
际情况下，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2020 年度财
务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司讨论了当前公司经营状况， 结合未来发展考虑，拟决定 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增 股本。
（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守 注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行应尽的责任和义务，公司拟续聘上会 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，期限自股东 大会审议通过后一年。
（九）审议《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
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