公告日期：2020-06-08

公告编号：2020-023

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

受本次新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司根据实际经营情况和未来经营计 划，拟向大股东福州市世纪开元投资有限公司借款人民币 300 万元用于日常经 营，期限为一年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，利 息按资金实际使用天数计算。
（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司向
大股东借款的议案》。

上述议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况均为：议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“关联方向公司提供资金，利率 水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无 相应担保的，可以免予按照关联交易的方式进行审议”，故无需回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福州市世纪开元投资有限公司

住所：福建省福州市福清市音西街道福人路融商大厦 19 层 190 号房


公告编号：2020-023

注册地址：福建省福州市福清市音西街道福人路融商大厦 19 层 1908 号房
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王荣

实际控制人：王荣

注册资本：1500.00 万

主营业务：对教育业、建材业、房地产业、餐饮业、贸易业、渔业、制造业、服务业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：福州市世纪开元投资有限公司系公司的控股股东，公司董事长王荣持有其 60.00%的股份，公司董事庄钦平持有其 30.00%的股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次公司与其关联方的交易是公允的，双方协商借款金额，按照银行贷款 同 期利率确定利息，是双方自愿意思的表达，不存在损害公司及公司股东利 益的行 为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

受本次新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司根据实际经营情况和未来经营计 划，拟向大股东福州市世纪开元投资有限公司借款人民币 300 万元用于日常经 营，期限为一年，借款利率按照银行贷款同期利率执行，利息按资金实际使用 天数计算。
五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司经营业务的正常需要，是合理的、必要的，不存在损 害 挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、生产 经营产生负面影响。
六、备查文件目录


公告编号：2020-023

经与会董事签字确认过的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 8 日

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