公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-009
证券代码:839068 证券简称:荣德铵家 主办券商:安信证券
荣德铵家(上海)建材股份有限公司
2020 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:职工代表庄小宁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 4 人,出席和授权出席职工代表 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举庄小宁先生为职工代表监事的议案》
1.议案内容:
公司职工代表监事王美玉因个人原因辞去职工代表监事一职,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现选举庄小宁先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
公告编号:2020-009
在改选出的监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行监事职务。
庄小宁先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经全体与会职工代表签字确认的《荣德铵家(上海)建材股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》;
(二)《庄小宁简历》。
荣德铵家(上海)建材股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
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