公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-008

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提请召开荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 的议案》，本次股东大会的召集程序合法合规。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和章程规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取所有参会股东到现在的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839068 荣德铵家 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区泰宏路 168 弄 2 号 709 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》等相关规定的最新要求，拟修订公司章程。
（二）审议《关于修订部分议事规则及管理办法的议案》

为了配合相关法律法规的修改及公司章程的修订，对公司《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对 外担保管理制度》中的部分条款进行修订。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》等相关规定的最新要求，公司拟修订《监事会议事 规则》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2020-008

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡或持股凭证；法人股东代表持法人股东营业执照（复印件）、授权 委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2、由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、股东可以信函、传 真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 9 时 00 分--17 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：牛莉；

联系电话：0551-69106002；

电子邮箱：415796858@qq.com……
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