公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-041

证券代码：839068 证券简称：荣德铵家 主办券商：安信证券
荣德铵家（上海）建材股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：上海市闵行区泰虹路 168 弄 2 号 709 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效， 会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 12,335,850 股，占公司有表决权股份总数的 96.37%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与福州市华易装饰有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据向福州市华易装饰有限公司的销售情况，沟通并分析了福州市华

公告编号：2019-041

易装饰有限公司的业务发展情况及计划，预计 2019 年下半年公司子公司向福 州市华易装饰有限公司销售产品数量将有望进一步增长，预计销售产品总额为 2,000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东福州市世纪开元投资有限公司应回避 且已回避表决。
三、备查文件目录

经全体与会股东签署的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2019 年第
四次临时股东大会决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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