公告日期：2024-05-09

证券代码：839067 证券简称：集媒互动 主办券商：首创证券
北京集媒互动科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长劳博先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2024 年 04 月 19 日作出召开本次股东大会的董事会决议，
本次股东大会通知已于 2024 年 04 月 19 日发出，本次股东大会的召集、召开所
履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司拟以总股本 14,853,400 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 5.5 元（含税），共计派发现金股利 8,169,370 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案
1.议……
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