公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：839067 证券简称：集媒互动 主办券商：首创证券
北京集媒互动科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长劳博先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司选举公司监事》的议案
1. 议案内容：

孙旭攀女士于 2022 年 12 月 28 日申请辞去第三届监事会监事职务。根据
法律、法规和公司章程等相关规定，孙旭攀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会选举刘博先生为公司第三届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期满止。2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙旭攀 监事 离职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过

13 日 时股东大会

刘博 监事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过

13 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《北京集媒互动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
北京集媒互动科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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