公告日期：2022-08-22

证券代码：839067 证券简称：集媒互动 主办券商：首创证券



北京集媒互动科技股份有限公司



回购股份方案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《公司回购股份

方案》议案，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励 □实施员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购公司股份。

三、 回购方式



本次回购方式为竞价方式回购。



如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过13.80元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

本次回购价格合理性的分析如下：





1、公司股票二级市场交易情况



公司股票自 2016 年 8 月 15 日挂牌以来，仅 10 个交易日存在交易，绝大部分交易

日不存在交易。本次董事会通过回购股份决议日前 60 个交易日公司股票无二级市场交

易，公司股票最近一次有成交记录（2022 年 1 月 12 日）的成交价为 13.66 元/股。



公司于 2022 年 5 月 26 日，以公司现有总股本 15,159,377 股为基数，向全体股东每

10 股派 8 元人民币现金，除权除息后，折合 12.86 元/股。



股票二级市场交易不够活跃，因此二级市场交易价格不能作为本次股份回购的参考价格。



2、公司前期股票发行价格情况



公司自挂牌至今，未实施过股票发行。



3、2021 年回购股份的交易价格



公司 2021 年回购股份通过集合竞价方式实际回购的股份数为 309,376 股，回购股

份的价格为人民币 12 元/股，回购股份使用资金总额为 3,712,512 元。



4、公司每股净资产价格



截至 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，公司每股净资产分别为 2.43 元和

2.66 元，本次回购价格未低于公司每股净资产，回购价格高于每股净资产的合理性如下：

（1）根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，集媒互动属于互联网信息服务行业，该行业挂牌公司共有 178 家，自挂牌以来二级市场有交易记录（剔除无市盈率、每股收

益为负、每股净资产为负、市盈率较高前 10 名、市盈率较低后 10 名）的合计 50 家，

50 家企业平均市盈率为 20.76 倍，中位数为 14.22 倍，市盈率在 5.29 至 70.68 的区间范

围内。经测算，按照同行业平均市盈率的中位数 14.22 倍测算，集媒互动 2021 年度的

每股收益为 0.93 元，公司股票公允价格约为 13.22 元/股，公司本次回购价格上限为 13.80

元/股，本次回购实施后，公司的市盈率为 14.84 倍，处于行业波动区间范围内，具有合理性，价格公允。



（2）根据 2021 年年度报告，集媒互动 2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润为

14,314,415.65 元，同行业经营状况（净利润 1300 万-2000 万区间）相似的挂牌公司共有

10 家，10 家企业平均市盈率为 16.60 倍，中位数为 13.83 倍，公司本次股份回购对应的

市盈率与经营状况相似的挂牌公司整体平均市盈率相差不大。



公司最近两年的经营业绩逐步提升。具体如下：2020 年度和 2021 年度归属于挂牌



公司股东的净利润分别为 11,472,418.82 元和 14,314,415.65 元，2021 年度归属于挂牌公

司股东的净利润较 2020 年度相比增加 24……
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